Uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu: 175 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail bağlantılı olduğu tespit edilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 239 şüpheliden 175'inin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre operasyon, Bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Çalışmaya Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İnterpol Genel Sekreterliği de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubelerinin yürüttüğü çalışmalarda, Türkiye'de faaliyet gösteren yasa dışı forex yapılanmasına bağlı 25 şirket, 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile organizasyonu yönettiği belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Söz konusu çağrı merkezlerinde çok sayıda Türk ve yabancı uyruklu kişinin çalıştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 taşınmaza el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

239 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yıl içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto para yatırımlarına ilişkin reklamlarla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına yönelik bulgulara ulaşıldığını belirtti.

Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün işbirliğiyle yürütüldüğünü aktaran Gürlek, MASAK incelemeleri, güvenlik birimlerinin tespitleri ve İnterpol aracılığıyla ulaşılan mağdur başvuruları doğrultusunda yapılan çalışmalarda örgütlü bir dolandırıcılık yapısının ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Gürlek, şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Yapının, farklı dillerde hizmet veren müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları yatırım sistemine dahil ettiği, şüphelilerin kontrolündeki platformlarda gerçeği yansıtmayan kazanç bilgileri göstererek daha fazla para yatırılmasını sağladığı tespit edildi.

Mağdurların yatırdıkları paraları geri çekmek istemeleri halinde ise hesap blokesi, vergi ve benzeri gerekçeler ileri sürülerek ek ödeme talep edildiği, paraların yurt dışındaki banka hesapları ile kripto cüzdanlarına aktarıldığı belirlendi.

Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere farklı bölgelerdeki ülkeleri hedef aldığı tespit edilen yapılanmanın, yaklaşık iki yıllık dönemde ofis giderleri ve maaş ödemeleri kapsamında değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaştığı tespit edildi.

Bu bulguların ardından İstanbul ve Muğla'da 286 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Interpol ekiplerinin de katıldığı operasyon, 28 şirkete bağlı 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheliyi kapsadı. Sabah saat 05.00'te eş zamanlı başlatılan operasyonda, saat 10.00 itibarıyla 175 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyet Müdürü Yıldız: İşlemler sürüyor

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde yaptığı açıklamada, operasyonun İçişleri Bakanlığının öncülüğünde ve İnterpol Genel Sekreterliği ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Yıldız, çalışmaya MİT Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığının da katkı sağladığını, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğünü söyledi.

Finans ofisleri ve çağrı merkezlerindeki arama ile el koyma işlemlerinin devam ettiğini belirten Yıldız, operasyon kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.